پولشویی چیست ؟
پولشویی معادل فارسی است. پول کثیف ، پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیرقانونی به دست آمده باشد. کسب و کارهایی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، خرید و فروش زنان و کودکان، قاچاق اسلحه، باجگیری، ترور و…
پولشویی عبارت است از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشاء تحصیل آنها قانونی بوده اند. پولشویی به مجموعه عملیاتی گفته می شود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات را انجام می دهند.
پولشویی تنها نقل و انتق موسسه حقوقی دادآوران عصر میاندوآب...
ادامه مطلبما را در سایت موسسه حقوقی دادآوران عصر میاندوآب دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : 5dadavaranasr3 بازدید : 16 تاريخ : چهارشنبه 28 مهر 1395 ساعت: 14:14